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106名“白富(fu)美”提供郵shi)銥  屏薊渴滴 氯嵯葳
www.xtxcm.com        2020-06-04 17:57:31 星期四(si)   本(ben)文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白富(fu)美”提供郵shi)銥  屏薊 慈quan)國各地700余名被(bei)害人上當,涉案金額高達(da)1.4億余元。近日,這起浙江省紹(shao)興市檢察院提起公訴(su)的(de)特大郵shi)銥ㄕ├ 岡諫shao)興市中級法院一審公開宣判(pan)。法院以詐騙罪判(pan)處主犯鐘某無期徒刑(xing),剝奪政治(zhi)權利終身,並處沒收個人全(quan)部財產,其(qi)余105名被(bei)告人分別(bie)被(bei)判(pan)處有期徒刑(xing)十四(si)年(nian)至六個月不等,各並處罰金。

  先是引誘“打新股(gu)”,後又(you)推薦郵shi)銥/p>

  2016年(nian)11月,一個昵稱為“Yamo檬(meng)”的(de)微信號通過手機號碼找到了被(bei)害人顧si)常 猿平小襖蠲meng)”,做婚紗設計生意。

  顧si)澈汀襖蠲meng)”時(shi)不時(shi)通過微信聊一些共同的(de)興趣(qu)愛(ai)好(hao),很快熟絡起來。看起來“李檬(meng)”似乎(hu)條(tiao)件不錯,她的(de)朋友圈滿是名車、名表和出國度假(jia)的(de)照(zhao)片,讓顧si)持zhu)漸相信,這是一位“白富(fu)美”。

  一天(tian),“李檬(meng)”告訴(su)顧si)匙約和 蹲首 瞬簧shao)錢。她說di)約旱de)舅舅在郵shi)銥 灰字行墓?鰨 小澳諛幌xiao)息”,跟著她“打新股(gu)”,穩賺不賠(pei),還讓顧si)臣恿慫wei)的(de)內幕人員“吳助理”的(de)微信。顧si)潮閽 拔庵懟鋇de)指導下,向“李檬(meng)”幫忙開的(de)賬戶中匯入了42萬余元用來“打新股(gu)”,但並沒有成功。“吳助理”ben)jiu)推薦顧si)徹郝mai)二級市場(chang)的(de)郵shi)銥 /p>

  可(ke)是顧si)巢瘓帽惴 鄭 約汗郝mai)的(de)郵shi)銥ㄐ星qing)並沒有像(xiang)“李檬(meng)”說的(de)那麼(me)好(hao),反倒連連虧損。“吳助理”bei)掛恢幣yao)求他不斷(duan)往(wang)賬戶里加錢,表示(shi)暫時(shi)的(de)跌盤只是在“清(qing)理散戶”。

  直到2016年(nian)12月底(di),顧si)痴嘶?鎦皇O8萬余元,而這部分錢也因為平台停(ting)止運(yun)作而無法取出,他這才意識到自己受騙了。

  “割韭菜(cai)”套(tao)路頻頻上演,一輪(lun)輪(lun)騙取客(ke)戶資金

  從陌生微信,到“知(zhi)心閨(gui)蜜(mi)”,進而推薦投資……這般“套(tao)路”下lun)姓zhao)的(de),遠(yuan)不止顧si)騁蝗恕6只ling)一端的(de)“白富(fu)美”,竟(jing)是靠著賣(mai)票業績拿提成的(de)郵shi)銥ㄒ滴裨保 嵌際親芫 碇幽車de)下屬。

  2015年(nian)底(di),在北(bei)京工作的(de)鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均另(ling)案處理)設立的(de)北(bei)京某投資公司(下稱“總公司”)擔(dan)任業務員。其(qi)間,因業績優pan)悖 幽場(chang)捌講角 啤保合仁薔 萍齔晌 芄 疽滴窬 恚 蟊bei)派往(wang)分公司jing)H巫芫 恚 芾7個部門超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵shi)銥ㄒ滴裨本(ben)  排笥訝Π埃 晌 桓齦鎏tiao)件優渥、溫柔大方的(de)“白富(fu)美”,“她們”吸引客(ke)戶,不斷(duan)購買(mai)“一帆風順chang)薄芭┬笛?笳 鋇6種郵shi)銥 K婧螅 韃棵啪 礱俺chong)“郵shi)銥 治(zhi)鍪Α被(bei)蚱qi)助理,誘騙客(ke)戶在指定時(shi)間和價格進行投資。

  事實上,大盤的(de)漲跌完全(quan)由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價格,將(jiang)郵shi)銥 鄹裼傻臀懷粗糧呶唬  ju)此散布“內幕消(xiao)息”誘騙客(ke)戶投資。

  客(ke)戶上鉤(gou)後,鐘某等人便開始“割韭菜(cai)”。操盤手大量拋售手中郵shi)銥 fen)額,導致(zhi)價格連續跌停(ting),待價格跌落(luo)至低位時(shi),又(you)重新低價購入,如此循環反復“高拋低吸”,一輪(lun)輪(lun)騙取客(ke)戶資金。

  在不到半年(nian)的(de)時(shi)間里,鐘某等人先qun)笥掌 quan)國各地的(de)700余名被(bei)害人進行郵shi)銥ㄍ蹲剩 姘附鴝罟布.4億余元。後多名被(bei)害人報(bao)案,2017年(nian)8月起,鐘某等109人先qun)蟊bei)公安機關抓獲。

  50萬字審查報(bao)告指控百余被(bei)告人獲刑(xing)

  據(ju)介(jie)紹(shao),郵shi)銥 灰卓 加013年(nian)底(di),通過現貨(huo)交易平台,郵票、錢幣、紀(ji)念章等實物收藏品就(jiu)像(xiang)股(gu)票一樣在網上進行發行和交易。郵shi)銥 灰撞恍xu)要(yao)經過國家證券(quan)監管機構的(de)審核,而由各省金融辦負責審批(pi),因此相關交易一直處于市場(chang)監管盲區(qu),頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂(luan)象,不少(shao)還gu)婕靶xing)事犯罪。

  為辦好(hao)案件,在該案偵查階段(duan)wei) shao)興市檢察院提前(qian)介(jie)入偵查,參與案件會商,指引偵查方向,同步引導取證固證。2018年(nian)9月,該案移送紹(shao)興市檢察院審查起訴(su)後,承辦檢察官依(yi)法調(diao)取了該公司多達(da)25G的(de)後台交易數據(ju),經反復核對(dui)校(xiao)驗(yan)、層層篩選(xuan),剔(ti)除(chu)了其(qi)中購買(mai)非(fei)涉案郵shi)銥   ㄕ嘶?笪床僮韉冉灰漬 畔  鈧杖que)定本(ben)案被(bei)害人名單,準確(que)計算出每名被(bei)告人的(de)詐騙數額。

  此外,檢察官還指導公安機關通過技術手段(duan)固定相關證據(ju),保證證據(ju)的(de)客(ke)觀(guan)真實性(xing),在法庭(ting)審理階段(duan)wei) bei)告人聘請的(de)辯護人對(dui)證據(ju)無異議(yi)。

  同時(shi),承辦檢察官歷時(shi)一個月完成了對(dui)全(quan)部109名被(bei)告人的(de)訊duan)剩 ben)著寬(kuan)嚴相濟的(de)刑(xing)事政策對(dui)被(bei)告人分層處理,對(dui)其(qi)中3名犯罪情(qing)節較輕、主觀(guan)惡性(xing)小的(de)被(bei)告人作相對(dui)不起訴(su)處理。其(qi)間,還將(jiang)案件退回補gou)chong)偵查,最終zhao)緯稍0萬字800頁的(de)審查報(bao)告,為庭(ting)審做好(hao)了充(chong)分準備。

  庭(ting)審中xiao) 觳旎匚 普yi)焦點進行舉證質證,圍繞案件事實及相關證據(ju)進行辯論,充(chong)分發表了公訴(su)意見(jian),從法理、情(qing)理各方面闡述了各被(bei)告人的(de)犯罪事實、社會危(wei)害和應當承擔(dan)的(de)刑(xing)事責任。

  檢察機關指控,被(bei)告人鐘某等人以非(fei)法佔有為目的(de),采(cai)用虛構事實或隱瞞真相的(de)手段(duan)騙取他人財物,依(yi)法應當以詐騙罪追究其(qi)刑(xing)事責任。紹(shao)興市中級法院經審理後采(cai)納了檢察機關公訴(su)意見(jian),依(yi)法作出如上判(pan)決。

 

 

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